Advierten expertos sobre riesgo de lavado de dinero durante el Mundial

La celebración de la Copa del Mundo en territorio mexicano representa un desafío significativo para las autoridades financieras y de seguridad. Alondra de la Garza, experta de la firma Samara Consultores, señaló que la magnitud del evento deportivo favorece un aumento exponencial en los flujos financieros, el uso de dinero en efectivo y las transacciones transfronterizas, factores que tradicionalmente son explotados por redes de lavado de dinero para ingresar recursos de procedencia ilícita al sistema financiero formal.

El incremento en la actividad económica, derivado de la llegada de miles de visitantes internacionales y la inversión en infraestructura turística, complica la labor de fiscalización de instituciones como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Unidad de Inteligencia Financiera. De acuerdo con el análisis de la especialista, los sectores de servicios, hotelería y entretenimiento son los puntos de mayor vulnerabilidad durante eventos masivos de esta escala, donde la rapidez de las operaciones puede ocultar irregularidades en el origen de los fondos.

Ante este panorama, especialistas sugieren que la Fiscalía General de la República (FGR) y las instancias de seguridad deben fortalecer sus mecanismos de vigilancia sobre los movimientos bancarios inusuales en las sedes del torneo. La propuesta central de los expertos radica en implementar protocolos de monitoreo más estrictos y una coordinación interinstitucional robusta para prevenir que la derrama económica del evento sea utilizada por grupos delictivos para el blanqueo de activos.

La preocupación también alcanza a las operaciones cambiarias y el mercado de efectivo, áreas donde la supervisión suele ser más compleja debido al volumen masivo de transacciones diarias. Si bien el evento promete beneficios económicos para el país, los consultores enfatizan que el éxito en términos de seguridad dependerá de la capacidad del sistema financiero mexicano para detectar a tiempo patrones sospechosos sin afectar el flujo legítimo de capitales y el turismo durante las semanas que dure la competencia mundial.